Центробанк с 21 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Донхлеббанка», зарегистрированного в Ростове-на-Дону. Регулятор заявил, что на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов, пишет РБК.
Кроме того, «Донхлеббанк» в течение 2018 года нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
На 1 декабря организация по величине активов находилась на 298 месте в банковской системе России.
В деятельности «Руссобанка», как отмечает регулятор, установлены неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, передает ТАСС. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре таких операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.
