На финансовом рынке России за прошлый год выявлено 1549 компаний с признаками незаконной деятельности. Большая их доля пришлась на нелегальных кредиторов.
По информации пресс-службы Банка России, за год в стране найдено 395 субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров, еще 222 имели признаки финансовых пирамид. Из них почти половина фирм работали в формате Интернет-проектов и иностранных организаций.
При этом каждый шестой интернет-проект и иностранная организация среди выявленных финансовых пирамид привлекали средства для инвестирования в криптовалюты.
Возбуждено 116 уголовных дел за мошенничество, отмывание денег и по другим статья Уголовного кодекса. Также 647 дел возбуждены по административным статьям, причем, большинство — о незаконном осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.
