Банк России с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Тройка-Д банка», передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение регулятора.
Пресс-служба ЦБ отмечает, что лицензия была отозвана из-за нарушений кредитной организацией законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Помимо этого банком систематически занижалась величина необходимых к формированию резервов, а также завышалась стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
«Тройка-Д банк» осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, а также неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных операций, вводившиеся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков.
Помимо этого регулятор аннулировал лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
