Следствие подозревает задержанных по делу о мошенничестве основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви и его предполагаемых соучастников в хищении более 2,5 млрд рублей, передает «Интерфакс».
«Настоящее уголовное дело было возбуждено 13 февраля 2019 года. (…) В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые совершили хищение денежных средств в размере свыше 2,5 млрд рублей», — заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте задержанного по тому же делу, что и Калви, генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова.
По словам следователя, фигурантами дела проходят два иностранных гражданина и четверо граждан России. В минувшую пятницу в столичный Басманный суд поступили ходатайства следствия о заключении под стражу всех шестерых.
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что уголовное дело в отношении Калви возбуждено по заявлению одного из акционеров банка «Восточный Экспресс».
«Заявление по факту хищения поступило от акционера банка Юсупова», — сказал собеседник агентства. По его словам, уголовное дело было возбуждено 13 февраля.
